Provincia Casa Financiera es una Institución de Intermediación Financiera, Sucursal “full branch” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, esto significa que su Casa Matriz responde y garantiza el total de las operaciones realizadas.
La Sucursal abrió sus puertas al público el 19 de diciembre de 1980, desde esa fecha hasta diciembre de 2011 operó en Montevideo, en el barrio Ciudad Vieja. Actualmente se ubica en el Complejo World Trade Center (WTC), moderno centro de negocios de alcance mundial, ubicado en el atractivo barrio de Buceo, cercano a la costa de Montevideo.
Su status jurídico de Casa Financiera le permite operar en forma similar a una Institución Bancaria, con las siguientes limitaciones:
a) Recibir depósitos en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra ellos mediante cheques;
b) Recibir depósitos a la vista;
c) Recibir de personas físicas y/o jurídicas residentes en el Uruguay depósitos a plazo.
Por lo expuesto, la patente de Casa Financiera le permite realizar operaciones de intermediación financiera, operando en forma similar a una institución bancaria en su faz activa, mientras que en su faz pasiva, no financiera, opera exclusivamente con personas físicas y/o jurídicas no residentes. Adicionalmente opera sin limitaciones en servicios de Comercio Exterior, Giros y Transferencias, Inversiones y Custodia de Valores.
Que ventajas estratégicas ofrece Uruguay para sus negocios y operaciones:
- Ubicación geográfica y clima agradable
- Recursos humanos calificados
- Estabilidad social, política y jurídica
- Menores índices de corrupción del continente
- Alta tecnología en Telecomunicaciones
- Completa infraestructura logística y de transporte
- Adecuada solvencia, regulación y transparencia del sistema financiero
- Regulador bancario ejerciendo una fuerte supervisión
- Libertad cambiaria y de movimiento de capitales
- Marco fiscal competitivo
- Moderna legislación sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- Enfoque moderno sobre secreto profesional
- Amplia legislación sobre Mercado de Valores
- Experiencia en Servicios Financieros Internacionales
